"Raspallar": l'estafa que necessiteu conèixer

Penjoll colibrí

Fotografia de Woodworth

Arriba un paquet misteriós

El paquet va arribar per correu a casa del meu amic: un petit, innocent correu de bombolles. Tot i que l'adreça i el número de telèfon del paquet eren correctes, el nom no ho era. Una comprovació ràpida va confirmar que no hi havia veïns anomenats "Lionel C__", cosa que significa que el paquet no va ser mal dirigit ni mal distribuït.

Preocupat que fos víctima d'un robatori d'identitat, el meu amic va obrir el paquet. Contenia un collaret penjant bonic, però òbviament barat, adornat amb un colibrí blau. Va buscar un taló d’embalatge o un rebut de regal, però no va trobar res. L'etiqueta de l'adreça mostrava que el collaret provenia de Filipines, sense un nom clar del remitent, només un número de caixa postal. Com que el nom i l'adreça de retorn del remitent no eren clars, el meu amic no tenia manera d'alertar a l'empresa remitent que havia enviat el collaret a la persona equivocada.

El meu amic es va preguntar si algun personatge nefast s’havia apoderat de la seva targeta de crèdit i s’havia embarcat en un joc de càrrega. La companyia de targetes de crèdit es va preocupar ràpidament pel robatori d'identitat o pel robatori de targeta de crèdit, de manera que el meu amic va concloure que la compra va ser probablement un error, que qui enviava el paquet aviat s'adonaria i tot es corregiria.

Una setmana més tard, va arribar el segon paquet. De nou, el paquet venia de Filipines, dirigit a l’inexistent "Lionel C__" i a l'adreça del meu amic. Aquesta vegada contenia un parell d’arracades. Una vegada més, el nom i l'adreça de retorn del remitent no eren clars, no hi havia resguard d'embalatge ni rebut de regal ni cap càrrec sospitós a la seva targeta de crèdit.

Paquet no sol·licitat

Aquest paquet s'ha enviat des de FIji. Fins ara, l'adreça de retorn no es pot rastrejar.

Fotografia de Woodworth

L’estafa, sense descobrir

Quan va arribar el tercer paquet, aquesta vegada des de Fiji, era gairebé còmic. "No em riu de tu", li vaig dir al meu amic, "estic rient amb tu".

El meu amic va ser víctima d'un "raspallat", una estafa de vendes i màrqueting relativament recent que utilitza Internet i el correu electrònic i que prové d'ultramar. Allà, les empreses creen comptes de clients falsos, fan que els comptes "ordenin" articles reals venuts per les empreses i, a continuació, envien els articles a adreces reals als Estats Units.

Les empreses cerquen ressenyes positives de "compradors verificats" per als seus aparadors en línia, que es poden trobar a llocs de venedors com Amazon.com. Un cop lliurat un article, el fals client escriu la ressenya positiva sota la forma d'un "comprador verificat". Les ressenyes positives poden convèncer els compradors reals a creure que els articles en qüestió són ben considerats, cosa que al seu torn augmentarà les vendes.

Enquesta raspalladora

Intentant rastrejar el venedor

Per curiositat, vaig intentar rastrejar els paquets al venedor, una tasca que resultaria impossible. Les víctimes del raspallat reben paquets sense els identificadors típics, com ara el nom real, l'adreça, el número de telèfon o el número de seguiment de vendes del venedor. Els "paquets Lionel" tenien un codi QR a l'etiqueta de correu, així que vaig començar allà.

En el cas del collaret penjant, cap aplicació lector de QR no podia llegir un codi QR. El codi QR de les arracades contenia el número de l’article, però no hi havia cap nom d’empresa ni informació identificativa.

Utilitzant cerques en línia, he rastrejat el número SKU del penjoll de colibrí a diverses fonts, inclosos els venedors d’Alibaba, Amazon.com i Etsy. Tot i això, no hi havia manera de saber si algun d’aquests venedors va enviar el penjoll.

Les altres pistes eren les adreces de retorn de les etiquetes de correu. Fent servir Google Maps, vaig buscar una ubicació de maó i morter que coincidís. L'adreça de Fiji no s'ha assignat a cap edifici concret. Sembla que l’adreça a Filipines no era una adreça postal real.

Curiosament, l'adreça de retorn de Filipines va aparèixer en un parell de cerques a Google. Altres víctimes de la frau amb escombraries han rebut mercaderies econòmiques des de la mateixa adreça de retorn. Una víctima va rebre un petit paquet de llavors de plantes. Un altre va rebre una petita eina metàl·lica de dubtós valor.

Vaig examinar les ressenyes de "compradors verificats" del penjoll a Amazon per veure si apareixia el nom de Lionel. Atès que Amazon permet noms "d'usuari" en comptes de noms reals, era impossible saber si el comprador fals va deixar comentaris.

Vaig buscar el nom "Lionel C__" a Internet i en una base de dades d'ascendència. Tot i que el nom existia, la majoria de les meves coincidències de cerca eren per a persones mortes a l'altra banda dels EUA. No hi havia partits a prop.

Per últim, vaig intentar trobar el venedor de les arracades mitjançant la seva "signatura" a l'etiqueta de correu. Amb només un cognom, era massa imprecís per trobar res d’important.

És evident que la frau de raspallat va funcionar per a aquestes empreses. L’empresa / venedor de la mercaderia podria mantenir-se amagada fàcilment, es podrien fer comentaris positius i ningú no seria més savi.

És realment raspallar un delicte?

Tot i que el raspallat sembla un delicte sense víctimes a la superfície, és il·legal als Estats Units i a molts altres països, inclosa la Xina, que les empreses utilitzin tàctiques de venda enganyoses. Això inclou la creació de ressenyes en línia falses a partir de compradors falsos.

La dificultat està en atrapar els criminals. Les empreses de la Xina són sofisticades a l’hora d’utilitzar l’estafa, establint falsos compradors en altres països (com Filipines i Fiji), de manera que és impossible rastrejar els falsos compradors a una empresa real. Sovint, el comprador pot "demanar" mercaderies cares, però la companyia enviarà imatges econòmiques. El fals comprador, però, escriurà una ressenya brillant sobre el car producte. Això proporciona al venedor sense escrúpols un avantatge de vendes injust sobre els venedors legítims i honestos del mercat en línia, on les ressenyes positives ajuden a augmentar les vendes.

És molt rendible per a les empreses utilitzar pràctiques enganyoses com el raspallat. Els articles que s’envien solen ser molt econòmics. Les empreses estrangeres de països com la Xina tenen accés a un sistema de correu que els permet enviar paquets de correu econòmic als Estats Units. A causa del potencial d'un alt benefici, és molt més barat per a aquestes empreses participar en una estafa més que el que paguen per una campanya legítima de vendes i màrqueting.

Víctima del raspallat? Aquí teniu què fer

Si us trobeu com a objectiu involuntari del raspallat, encara us heu de protegir, fins i tot si creieu que us "compensen" a causa dels béns gratuïts que rebeu. No sabeu què farà aquesta empresa amb la vostra informació personal d’identificació. Algunes de les coses que heu de fer són:

Poseu una alerta de frau al vostre nom a les principals agències d'informes de crèdit. Això protegirà el vostre crèdit si algú intenta obrir comptes nous al vostre nom.
Si els paquets provenen d’Amazon o d’Alibaba, feu-los saber que sou víctima d’un raspallat. Amazon intentarà rastrejar l’empresa i evitar que es venguin al seu lloc.
Escriviu “Torna al remitent” al paquet i feu que l’oficina de correus intenti tornar el paquet.
Si els paquets arriben a casa vostra, però adreçats a algú que no hi viu (és a dir, un nom fals), aneu a la vostra oficina de correus i presenteu una queixa al director de correus.
Continueu supervisant la vostra targeta de crèdit per si hi ha càrrecs fraudulents

Finalment, si sospiteu que sou víctima d'un robatori d'identitat, apreneu els passos que cal seguir per recuperar-se al lloc web de robatori d'identitat del govern federal.